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ईडी का मानना है कि इसमें से कुछ रकम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी गई

मुंबई। नीरव मोदी ग्रुप ने फर्जी तरीके से जो रकम पंजाब नैशनल बैंक के जरिए जुटाई थी, उसके एक हिस्से का इस्तेमाल विदेश में अचल संपत्ति खरीदने में किया गया था। मोदी ग्रुप ने PNB की ओर से जारी की गई गारंटी के जरिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से पैसे हासिल किए थे। ईडी का मानना है कि इसमें से कुछ रकम से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी गई।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि जांच की इस दिशा से एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए संभवत: उन देशों से अपराध के जरिए हासिल संदिग्ध रकम को रिकवर करने में आसानी हो सकती है, जहां मोदी के बिजनस इंट्रेस्ट हैं। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसे 13 देशों की पहचान की है। इन देशों में अपने समकक्षों को लेटर्स रोगेटरी भेजकर जांच में उनकी मदद मांगी है। धोखाधड़ी से हासिल रकम को प्रॉपर्टी में लगाए जाने के अलावा इस रकम का एक हिस्सा मोदी की कंपनियों ने विदेशी बैंकों से लिए गए उधार को चुकाने में भी किया था।

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